Απάτη Καρούζελ 47 εκ.: Crypto, «φάντασμα» εταιρείες και ο κίνδυνος

• Εντοπίστηκε απάτη «καρουζέλ» ύψους 47 εκατ. ευρώ, που συνδέεται με διασυνοριακές συναλλαγές.
• Χρησιμοποιήθηκαν εταιρείες «φαντάσματα» και περίπλοκοι μηχανισμοί με ψηφιακά νομίσματα για τη νομιμοποίηση εσόδων.
• Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε ανακρίσεις και αναζητούν τους εγκεφάλους πίσω από το κύκλωμα.

Αυτή η υπόθεση υπογραμμίζει τους κινδύνους που ελλοχεύουν στις ψηφιακές συναλλαγές και την ανάγκη για επαγρύπνηση από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η αποκάλυψη τέτοιων κυκλωμάτων προστατεύει το χρηματοπιστωτικό σύστημα και θυμίζει ότι η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έχει άμεσο αντίκτυπο στην οικονομία και την καθημερινότητά μας.

Διαβάστε το άρθρο στο piestirio.gr >

Κοινοποιήστε στο Facebook

Διαβάστε ακόμα

• 
  ΑΑΔΕ: Τι «κρύβουν» χιλιάδες φορολογικοί φάκελοι;
• 
  Πετρέλαιο: Έρχονται μειώσεις στις τιμές καυσίμων – Πότε;
• 
  ΕΕΤ: Έκτακτη στήριξη σε πληγέντες – Τι περιλαμβάνουν τα μέτρα;
• 
  Επιχειρήσεις: Ιδρύσεις & λουκέτα Α’ εξαμήνου. Ποια η τάση;
• 
  Χρηματιστήριο Αθηνών: Metlen – Η νέα βασίλισσα της αγοράς;
• 
  Λογαριασμοί Ρεύματος: Εκλογές & τιμολόγια – Έρχονται αλλαγές;